بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام) دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده این شرکت که در ساعت 9 صبح روز سهشنبه مورخ 1404/06/04 در محل کارخانه قزوین واقع در قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان امیر کبیر شرقی، خیابان علامه قزوینی، شرکت شیشهسازی مینا تشکیل میشود حضور به هم رسانند.
سهامداران محترم میتوانند از ساعت 8 صبح همان روز جهت دریافت برگه ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیِئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان(صورتهای مالی) سال مالی منتهی به 1403/12/30
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی1404
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت
- تعیین پاداش و حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اعضای کمیتههای تخصصی برای سال مالی 1404
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد.
سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام به شرط ارائه مدرک وکالت(اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. همچنین سهامداران محترمی که تمایل دارند بصورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده مجمع به لینک https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت شیشه سازی مینا(سهامی عام)
